Una telefonata partita da Cremona, un falso accredito di contributi pubblici e la richiesta di restituire immediatamente il denaro hanno dato origine a un’indagine della Guardia di Finanza su una rete di truffe ai danni di enti religiosi. L’attività investigativa ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe telefoniche.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema avrebbe colpito soprattutto parrocchie, monasteri e conventi in diverse aree d’Italia. Le vittime venivano contattate da persone che si presentavano come rappresentanti di istituzioni pubbliche o dipendenti di banche. Agli interlocutori veniva comunicato che il Comune o un altro ente aveva versato per errore contributi ministeriali, in realtà inesistenti, chiedendo poi la restituzione della somma attraverso un bonifico.
L’indagine partita da Cremona
L’inchiesta è iniziata nel febbraio 2025, quando il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona ha raccolto la denuncia relativa a un tentativo di raggiro. Gli investigatori hanno concentrato l’attenzione sul numero di telefono utilizzato per la chiamata e sull’Iban indicato per il pagamento. Il confronto con le banche dati delle forze di polizia ha fatto emergere centinaia di denunce presentate in varie zone del Paese, accomunate da contatti e modalità operative simili.
Gli approfondimenti, coordinati dalla Procura di Torino, hanno consentito di individuare un’organizzazione con base operativa nel capoluogo piemontese e collegamenti nel territorio di Siracusa, attiva almeno dall’agosto 2024. La struttura, secondo l’accusa, aveva una suddivisione precisa dei compiti. Una donna siciliana sarebbe stata la principale telefonista, arrivando a effettuare anche centinaia di chiamate al giorno. Fingendosi una funzionaria comunale o regionale, informava i responsabili degli enti religiosi del presunto errore nell’erogazione di un contributo e chiedeva di trasferire subito la somma ritenuta eccedente.
Il denaro trasferito tramite prestanome
Per rendere più credibile la messinscena, in diversi casi la stessa donna avrebbe effettuato una seconda telefonata, modificando la voce e presentandosi come direttrice o dipendente della banca della vittima. In quella fase indicava una carta Postepay o un conto corrente sui quali effettuare il pagamento. I rapporti finanziari risultavano intestati a oltre 40 prestanome, utilizzati per ricevere il denaro e ostacolare l’individuazione dei destinatari effettivi.
Dopo l’accredito, gli intermediari ritiravano rapidamente le somme agli sportelli automatici, soprattutto quelli di Poste Italiane. Una parte dei proventi veniva quindi trasferita ai componenti dell’organizzazione attivi a Torino attraverso servizi internazionali di trasferimento di denaro, tra cui Ria, MoneyGram e Western Union. Gli investigatori hanno ricostruito la catena del raggiro, dalla telefonata iniziale al prelievo e alla successiva distribuzione dei fondi, utilizzando anche intercettazioni telefoniche e documentazione bancaria.
Determinante, secondo gli inquirenti, è stata la collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane, che ha permesso di acquisire i filmati dei prelievi effettuati agli sportelli e, in alcuni casi, di bloccare le carte prima che il denaro venisse ritirato.
Il quadro investigativo ha portato all’accertamento di più di 250 truffe, per un valore complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro. L’attività sarebbe proseguita anche dopo la convocazione degli indagati per gli interrogatori preventivi, notificata il 28 ottobre scorso. L’ordinanza del Gip del Tribunale di Torino ha raggiunto sei persone, mentre altre dieci risultano indagate in stato di libertà. Per eseguire le misure, i finanzieri di Cremona hanno operato con i colleghi dei nuclei di polizia economico-finanziaria di Torino e Siracusa.
